第六届董事会第十六次会议决定布告

颁布功夫：

2024-08-20

证券代码：002438 证券简称：江苏pp电子游戏布告编号：2024-046
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第六届董事会第十六次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2024年8月8日以电话或电子邮件方式向整个董事、监事和高级治理人员发出了通知；
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2024年8月18日在本公司总部1204多职能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，现实出席7名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司监事、部门高级治理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。
二、会议审议情况
1、关于2024年半年度汇报及其提要的议案
董事会假造和审议的pp电子游戏2024年半年度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会的划定，汇报内容真实、正确、齐全地反映了上市公司的现实情况，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
表决了局：赞成7票；否决0票；弃权0票，该议案获得通过。
《2024年半年度汇报》详见公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度汇报提要》详见公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2024年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》的议案
表决了局：赞成7票；否决0票；弃权0票，该议案获得通过。
独立董事的独立定见为：经核查，2024年半年度公司召募资金的存放与使用切合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》和《召募资金治理造度》等有关划定，不存在违规使用召募资金的行为，不存在扭转或变相扭转召募资金投向和侵害股东利益的情况。公司假造的《专项汇报》内容真实、正确、齐全、不存在虚伪纪录、误导性陈述和沉大遗漏，切合有关司法、律例的划定，如实反映了公司2024年半年度召募资金现实存放与使用情况。
以上独立董事定见的具体内容见2024年8月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决定》。
具体内容详见2024年8月20日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》（布告编号：2024-048）。
3、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
公司子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）为满足出产经营和业务发展的必要，拟向贸易银行申请总额不超过人民币48,000万元的综合授信额度，授信期限为1年, 授信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任保障担保，以上担保打算是瑞帆节能与贸易银行初步协商后造订的预案，有关担保事项以正式签署的担保和谈为准。
表决了局：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2024年第二次一时股东大会审议。
独立董事的独立定见为：经审核，被担保对象瑞帆节能为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营治理风险进行节造，财政风险处于公司可节造领域内，本次担保不会侵害公司及整个股东的利益。本次担保重要用于为满足瑞帆节能出产经营资金的必要，切合公司整体发展战术必要。本次担保事项推广了必要的法定法式，切合《深圳证券买卖所股票上市规定》等有关司法律规的划定，不存在侵害公司及股东尤其是中幼股东利益的情景，切合公司整体长远利益。因而，赞成该议案内容，并赞成将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
以上独立董事独立定见的具体内容见2024年8月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决定》。
具体内容详见2024年8月20日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的布告》（布告编号：2024-049）。
4、关于召开2024年第二次一时股东大会的议案
鉴于本次董事会会议审议通过的部门议案需经股东大会审议和通过,现提议于2024年9月10日下午14:00在公司总部1204多职能会议室，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第二次一时股东大会。
表决了局：赞成：7票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
会议通知的具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次一时股东大会的通知》（布告编号：2024-050）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决定；
2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决定；
特此布告。