关于终止上次非公开刊行股票、撤回申请文件并沉新申报的布告

颁布功夫：

2021-03-30

证券代码：002438 证券简称：江苏pp电子游戏布告编号：2021-012
pp电子游戏
关于终止上次非公开刊行股票、撤回申请文件并沉新申报的布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，并对布告中的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏承担责任。

pp电子游戏（以下简称“公司”或“江苏pp电子游戏”）于 2021年3月28日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司终止上次非公开刊行股票、撤回申请文件并沉新申报的议案》，赞成公司向中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）申请终止上次非公开刊行股票、撤回申请文件，并在批改和调整规划后尽快向中国证监会沉新递交非公开刊行股票的申请资料，具体情况如下：
一、公司上次非公开刊行股票事项的概述
1、公司别离于2020年6月17日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，2020年7月3日召开2020年第三次一时股东大会，审议通过了《关于公司非公开刊行股票规划的议案》《关于公司非公开刊行股票预案的议案》等有关议案，并授权董事会全权解决上次非公开刊行股票有关事宜，本次非公开刊行股票数量不超过57,100,000股（含57,100,000股），刊行对象天津安塞资产治理有限公司、航天科工股权投资基金治理（深圳）有限公司拟设立的私募基金、吴建新别离认购27,100,000股、16,000,000股、14,000,000股，刊行价值不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%，即6.28元/股。
2、公司于2020年8月9日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司非公开刊行股票规划（订正稿）的议案》《关于公司非公开刊行股票预案（订正稿）的议案》等有关议案，刊行数量调整为不超过41,100,000股（含41,100,000股），刊行对象调整为天津安塞资产治理有限公司、吴建新，别离认购27,100,000股、14,000,000股。
3、2020年8月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202218）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开刊行新股核准》申请资料进行了审查，以为该申请资料齐全，切合法定大局，决定对该行政许可申请予以受理。
4、2020 年8月31日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈定见通知书》（202218号），要求公司就有关问题作出版面注明和诠释。2020年9月29日，公司与有关中介机构就反馈定见有关问题作出回复并予以披露，具体详见《pp电子游戏与国泰君安证券股份有限公司关于非公开刊行股票申请文件反馈定见的回复》。
5、2020年9月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于公司非公开刊行股票规划（二次订正稿）的议案》《关于公司非公开刊行股票预案（二次订正稿）的议案》等有关议案，刊行数量调整为不超过不超过27,100,000股（含27,100,000股），刊行对象调整为天津安塞资产治理有限公司，认购27,100,000股。
以上内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关布告。
二、终止上次非公开刊行股票、撤回申请文件并沉新申报的重要原因
公司充分思考当前市场与政策环境、结合自身现实情况及发展规划等诸多因素，经与有关各方充分沟通并审慎论证，公司拟先向中国证监会申请终止上次非公开刊行股票、撤回申请文件，并在批改和调整规划后尽快向中国证监会沉新递交非公开刊行股票的申请资料。
三、终止上次非公开刊行股票、撤回申请文件并沉新申报对公司的影响
公司各项业务经营正常，终止上次非公开刊行股票、撤回申请文件并沉新申报，是在综合思考当前本钱市场环境并结合公司现实情况提出的，不会对公司正常经营与持续不变发展造成沉大影响，不会侵害公司及股东、出格是中幼股东的利益。
四、有关审议法式
1、董事会审议情况
2021年3月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司终止上次非公开刊行股票、撤回申请文件并沉新申报的议案》，赞成公司终止上次非公开刊行股票、撤回申请文件并沉新申报。本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
2021年3月28日，公司召开第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司终止上次非公开刊行股票、撤回申请文件并沉新申报的议案》，赞成公司终止上次非公开刊行股票、撤回申请文件并沉新申报。
3、独立董事事前认可定见
公司拟撤回本次向特定对象刊行股票事项申请文件并择机沉新申报的决定，是在综合思考本钱市场环境并结合公司现实情况后提出的，经过了审慎的分析与论证，不会对公司正常经营与持续不变发展造成沉大影响，不会侵害公司及股东，出格是中幼股东的利益。公司将结合监管政策、本钱市场情况、公司战术规划及发展情况调整刊行规划并沉新申报。经相识，公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件事项不会对公司正常出产经营造成沉大影响，不会侵害公司及股东出格是中幼股东的权利。我们赞成将有关议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
4、独立董事定见
公司终止上次非公开刊行 A 股股票并撤回有关申报文件，重要是基于公司现实情况并综合思考目前本钱市场环境及有关政策的变动等多方成分做出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营造成不利影响。公司董事会在审议此议案时，审议法式切合有关司法、律例及《公司章程》的划定，不存在侵害公司及整个股东，出格是中幼股东利益的情景。因而，赞成将《关于公司终止上次非公开刊行股票事项及撤回申请文件并沉新申报的议案》提交公司2021年第一次一时股东大会审议。