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pp电子游戏 董事会秘书工作细则

颁布功夫：

2022-10-26

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董事会秘书工作细则
（经第六届董事会第三次会议订正）

第一章 总则

第一条 为了推进pp电子游戏的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分阐扬董事会秘书的作用，凭据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规定》（以下简称上市规定）《公司章程》的有关划定，特造订本工作细则。

第二章 董事会秘书任职资格和任免

第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级治理人员，对公司及董事会掌管。

董事会秘书该当遵守公司章程，承担高级治理人员的有关司法责任，对公司负有诚信和勤勉使命，不得利用权柄为自己或他人谋取利益。

第三条 董事会秘书的任职资格：

（一）拥有大学本科以上学历；

（二）有丰硕的财政、税收、司法、金融、企业治理、推算机利用等方面的知识；拥有优良的幼我品质和职业路德，严格遵守有关司法、律例和规章，可能忠诚地推广职责；

（三）获得深圳证券买卖所宣告的董事会秘书资格证书并持续参与后续教育；

（四）公司董事或者其他高级治理人员能够兼任公司董事会秘书。公司监事、公司所聘管帐师事务所的管帐师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第四条 有下列情景之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：

（一）佑锥公司法》第一百四十六条划定情景之一的；

（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

（三）最近三年受到证券买卖所公开叱责或三次以上传递品评的；

（四）本公司现任监事；

（五）中国证监会和深圳证券买卖所认定不适合担任董事会秘书的其他情景。

第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘用或解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书别离做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双沉身份做出。

第六条 董事会秘书每届任期三年，能够陆续聘用。董事会在聘用董事会秘书的同时，该当另表委任一名董事会证券事务代表，在董事会秘书不能推广职责时，代行董事会秘书的职责。在此期间，并不当然免去

董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

第七条 董事会秘书有下列情景之一的，上市公司该当自事实产生之日起一个月内解聘董事会秘书：

（一）出现本工作细则第四条所划定情景之一的；

（二）陆续三个月以上不能推广职责的；

（三）在推广职责时出现沉大谬误或疏漏，给投资者造成沉大损失的；

（四）违反司法、行政律例、部门规章、规范性文件、上市规定或公司章程，给投资者造成沉大损失的；

（五）深交所认定不宜担任董事会秘书的其他情景。

第八条 公司董事会解聘董事会秘书该当有充分理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会该当向证券买卖所汇报，注明原因并布告。

第九条 董事会秘书离职前，该当接受董事会、监事会的离职审查，将有关档案文件、在解决或待解决事项，在公司监事会的监督下移交。

第十条 上市公司董事会秘书空缺期间，董事会该当指定一名董事或高级治理人员代行董事会秘书的职责，并报证券买卖所登记，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董

事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应现代行董事会秘书职责，并在六个月内实现董事会秘书的聘用工作。

第三章 董事会秘书的职责

第十一条 董事会秘书的重要职责：

（一）掌管公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织造订公司信息披露事务治理造度，督促公司及有关信息披露使命人遵守信息披露有关划定；

（二）掌管组织和协调公司投资者关系治理和股东资料治理工作，协调公司与证券监管机构、股东及现实节造人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参与股东大会、董事会、监事会及高级治理人员有关会议，掌管董事会会议纪录工作并具名；

（四）掌管公司信息披露的保密工作，在未公开沉大信息泄露时，实时向深圳证券买卖所汇报并布告；

（五）关注有关公司的传闻并自动求证真实情况，督促董事会蹬仔关主体实时回复深圳证券买卖所所有问询；

（六）组织董事、监事和高级治理人员进行证券司法律规、《深圳证券买卖所股票上市规定》及深圳证券买卖所其他划定要求的培训，协助前述人员相识各自由信息披露中的职责；

（七）督促董事、监事和高级治理人员遵守司法、律例、规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市规定》、深圳证券买卖所其他有关划定及公司章程，切实推广其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和高级治理人员作出或者可能作出违反有关划定的决按时，该当予以提醒并当即如实地向深圳证券买卖所汇报；

（八）掌管公司股票及其衍生种类改观的治理事务等；

（九）《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券买卖所要求推广的其他职责。

第十二条 董事会秘书该当遵守公司章程，承担公司高级治理人员的有关司法责任，对公司负有诚信和勤勉使命，不得利用权柄为自己或他人谋收利益。

第四章 董事会秘书工作法式

第十三条 董事会秘书有权相识公司与信息披露有关的情况，遵循有关司法、律例和划定需披露的，报经董事会后，由董事会秘书组织、协调执行。

第十四条 公司有关部门应向董事会秘书提供信息披露所必要的资料和信息。应有关部门及股东要求须相识有关事项时，有关部门及下属企业应确保实时、正确、齐全地提供有关资料。提供资料产生差错而导致信息披露违规时，应查究有关人员的责任。

第十五条 公司作出沉大决定之前，该当从信息披露角度征询董事会秘书的定见。

第十六条 公司董事会办公室为信息披露治理部门，由董事会秘书掌管组织发展有关工作。

第十七条 公司董事会办公室应建设信息披露所必须的通讯设备和推算机等办公设备，保障推算机能够衔接国际互连网和对表征询电话的通顺。

第五章 附则

第十八条 本细则未尽事项，按国度有关司法、律例和公司《章程》执行。

第十九条 本细则由公司董事会掌管诠释和订正。

第二十条 本细则由董事会通过之日起正式执行。

pp电子游戏董事会

2022年10月26日

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