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pp电子游戏 董事会对董事长的授权细则

颁布功夫：

2022-10-26

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董事会对董事长的授权细则

（经第六届董事会第三次会议订正）

1、为规范公司经营治理 ，提高决策效能 ，进一步明确董事长的审批权限 ，凭据司法律规及《公司章程》、《股东大会议事规定》、《董事会议事规定》等有关造度划定 ，结合公司现实情况 ，造订本授权细则 。

2、在遵循司法律规及《公司章程》、《股东大会议事规定》、《董事会议事规定》等有关造度划定的前提下 ，董事会对董事长在对表投资、销售、收购资产以及对表告贷的权限授权如下：

1、一年或以上的中持久投资及股权让渡的授权:单项对表投资或股权让渡所使用/涉及的资金金额或实物资产的账面净值不超过公司最近一期经审计归并管帐报表净资产的5% ，或一年内的累计对表投资总额不超过公司最近一期经审计归并管帐报表净资产的10%且不超过公司总资产的8% 。

2、一年以内的对表短期投资（指股票、基金、债券、期货等金融产品及其衍生品的投资 ，亦蕴含委托理财）的授权:单项对表短期投资所使用的资金金额不超过公司最近一期经审计的归并报表净资产的2% ，或陆续12个月内的累计对表短期投资总额不超过公司最近一期经审计的归并报表净资产的5%且不超过公司总资产的4% 。

3、向银杏注信誉社等金融机构告贷的授权:向银行等金融机构的单笔告贷金额不超过最近一期经审计归并报表总资产5%（或等值的表币 ，按告贷合同签定前一日所借表汇兑换人民币的中央价折算 ，下同） ，或陆续12个月内的累计告贷金额不超过最近一期经审计归并报表总资产的12% 。

4、担保（含抵押、质押）的授权:单次对表担保的债务金额不超过最近一期经审计归并报表净资产3%；公司及公司控股子公司的对表担保总额 ，不超过公司最近一期经审计归并报表净资产的15%以内提供的任何担保（为关联方担保之表） 。

5、销售资产的授权:单次销售资产的账面净值不超过公司最近一期经审计归并报表总资产的3% ，陆续12个月内的累计销售资产的账面净值不超过公司最近一期经审计归并报表总资产的10% 。

6、收购资产的授权:单次收购资产所使用的资金金额不超过公司最近一期经审计归并报表总资产的3% ，陆续12个月内累计收购资产所使用的资金金额不超过公司最近一期经审计归并报表总资产的10% 。

 

1、董事长该当凭据《公司章程》及董事会授予的权柄行使职责 。如所涉及事项超过对其授权的领域或者属于司法律规及《公司章程》、《股东大会议事规定》、《董事会议事规定》等有关造度划定必须由董事会、股东大会审议决定的事项 ，该当将有关议案提交董事会、股东大会审议决策 。

本细则未尽事宜 ，参照司法律规及《公司章程》、《股东大会议事规定》、《董事会议事规定》等有关造度的有关划定执行 。本细则与上述文件的有关划定相抵触的 ，遵循上述文件的有关划定执行 。

本细则由公司董事会掌管诠释和订正 。

本细则由公司董事会通过之日起正式执行 。

pp电子游戏董事会

2022年10月26日

 

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